SPAK: Milioni evra od trgovine drogom prebačeni iz Švajcarske u Albaniju

Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Albaniji razbilo je organizovanu kriminalnu grupu koja je omogućila funkcionisanje neformalnog sistema transfera novca, piše Demokracija.

Kako se navodi, istražnim radnjama u saradnji sa švajcarskim pravosudnim organima prikupljeni su potrebni dokazi da su osobe pod istragom sa inicijalima E. F., B. F. i P. K., u međusobnoj saradnji, kao i u saradnji sa nekoliko drugih osoba sa prebivalištem u Lucernu, u Švajcarskoj, uspostavili sistem „Havala“.

Kroz ovaj sistem, oni su prebacivali i transportovali iz Švajcarske u Albaniju značajne količine novca, čije je poreklo bila trgovina narkoticima na teritoriji Švajcarske ili u drugim zemljama.

Kako je novac prebačen?

„Havala“ je omogućila osumnjičenima i drugim licima umešanim u kriminalne aktivnosti da brzo prebacuju iznose novca iz Švajcarske u Albaniju tokom nekoliko godina.

Pošiljaoci novca su novac kriminalnog porekla dostavljali saradnicima kriminalne grupe sa prebivalištem u Švajcarskoj, obaveštavajući ih o imenu osobe koja je bila primalac novca u Tirani.

Saradnici kriminalne grupe sa prebivalištem u Švajcarskoj, čim je novac deponovan, obaveštavali su svoje saradnike u Tirani, osumnjičenog E. F., koji je vođa ove kriminalne grupe, o iznosu deponovanog novca i imenu osobe koja je bila primalac novca u Tirani.

Zatim je E. F., u saradnji sa B. F. i P. K., dostavljao isti iznos novca koji je deponovan kod njihovih saradnika u Švajcarskoj, licima koja su bila primaoci iznosa u Tirani.

Za sprovođenje ove kriminalne aktivnosti, lica pod istragom u Albaniji i njihovi saradnici u Švajcarskoj koristili su menjačnice, kancelarije za transfer novca i turističke agencije.

Cilj ove aktivnosti strukturirane kriminalne grupe bio je ostvarivanje profita, pri čemu je vrednost novčane koristi koju su lica pod istragom primila iznosila šest odsto od iznosa prebačenog novca, koji je zatim podjednako deljen između E.F. i njegovih saradnika u Švajcarskoj.