Španski mediji o porodici Osmani: Trofazni mehanizam pranja novca

Iako veliki broj nelegelanih poslova Bujara Osmanija i njegove porodice u proteklih 20 godina nisu promakli španskoj civilnoj gardi, kontraverzni biznismen sa Kosova uhapšen je u Hrvatskoj tek februara ove godine, prenosi Albanijan post.

Bujar Osmani optužen je za trgovinu drogom i pranje više od 30 miliona evra samo u imovinskim investicijama.

"Identifikacija počinioca koji pere novac u našoj zemlji je relativno laka, ali ono što je komplikovano je dokazati da njegov novac potiče od nezakonitih radnji", kažu agenti oružanog instituta uključeni u „Operaciju Kazino“ u kojoj je učestvovao Evropol, Evrodžast, DEA i FBI, a u kojoj je uhapšeno osam članova Osmanijeve organizacije i 37 drugih u Belgiji, Nemačkoj, Italiji i Hrvatskoj, piše španski El Pais.

Po pisanju tog španskog medija, Osmanijeva priča poznata je u celom svetu.

"Sedamdesetih godina prošlog veka počeli su posao sa kockarnicama i prostitucijom, a kasnije su to proširili stvaranjem novih kompanija u turističkim područjima", rekli su istražitelji za El Pais.

Prema istražiteljima, pranje novca bilo je organizovano u tri faze- raspoređivanje, konfuzija i integracija.

Prva se sastoji od uvođenja novca u pravni krug. Najlakše preko hotela ili restorana, gde nema kontrole, jer nema podataka o mušterijama. Novac su mogli uneti i preko kontakta u banci, koja direktno prima prihod u zamenu za proviziju.

Druga faza je faza konfuzije, koja se u osnovi sastoji u kretanju novca. Novac se stavlja na različite račune i putuje na različita mesta.

Novac se nikada ne vraća na tekući račun, već je integrisan u vidu ulaganja u kuće, automobile, nakit, satove koji se kupuju preko kompanija, najčešće na ime rođaka ili poznanika osobe pod istragom.

Upravo je kupovina robe Osmanovih rođaka i poznanika na Majorci i njihovi prethodni susreti agente dovela do istrage.

U 18 provera obavljenih u Španiji, u Osmanijevoj rezidenciji, ali i u restoranima, pronađeno je 16 luksuznih satova, sedam skupih vozila, jahta, 86 umetničkih uljanih slika čija je vrednost procenjena na više od pet miliona evra.

Takođe, pronađeno je oko 203.000 evra u gotovini i 40.000 u kriptovalutama.

Uhapšeni su Osmanijeva supruga, tast, lični asistent i ljudi bliski njemu, dok je on uhapšen u apartmanu svog hotela u Hrvatskoj, a kasnije izručen Španiji i on jedini se i dalje nalazi u zatvoru.

Na sudiji je da utvrdi da li su delovi slagalice, koje su prikupili istražitelji tokom tri godine istrage dovoljni da dokažu da njegov novac i ulaganja potiču od nezakonitih aktivnosti.

Reč je o otkrivanju savršenih tehnika pranja novca, koje sprovodi ova osumnjičena kriminalna organizacija, uz poteškoće da se legalni posao odvoji od nelegalnog.

Ko je Baškim Osmani?

Pre 29 godina, o porodici Osmani prvi put je pisao nemački list Hamburger Moregenpost, poznat kao Mopo, da bi kasnije mnogi mediji govorili o  njihovom velikom i brzom bogaćenju.

Porodica sa Kosova nastanila se u Kiezu u Hamburgu i uskoro se uzdigla među bogatijim porodicama u ovom gradu, pa su iskazali interesovanje za izgradnju stadiona "Milerntor", kapaciteta 30.000 mesta na kome fudbalski klub "Sent Pauli" igra utakmice, a hteli su da postanu vlasnici i lista Hamburger Morgenpost.

Baškim Osmani je sada u centru panevropske istrage pod nazivom "Operacija kazino Fantauksija". U operaciji učestvuje 600 agenata širom Evrope, koji vrše raciju na sumnjivim mestima.

Osmani je nakon hapšenja u Hrvatskoj izručen španskim vlastima.

Hrvatski mediji, koji su izvestili o hapšenju, objavili su i Osmanijevu izjavu u kojoj je istakao da se bavi legalnim poslom.

"Bavim se legalnim poslom već 30 godina. Imam dom na Majorci, odakle sam došao prošle subote, preko Londona, Italije, pa do Hrvatske. Imam povratnu kartu za Španiju 20. februara. Nemam nikakve veze sa ovim optužbama koje se iznose na moj račun", izjavio je Osmani.

Cela porodica Osmani, iako albanskog porekla sa Kosova, poseduje hrvatske pasoše. Poznati su po mnogim nekretninama, kućama, hotelima i noćnim klubovima koje poseduju, a Baškim Osmani vlasnik je i poznate  diskoteke "Pupaš".

Postoji mnogo verzija o porodici Osmani, posebno o poreklu njihovog bogatstva. Ćazim Osmani je izjavio da se obogatio kockanjem. Dok je Baškim Osmani, sa druge strane, u raznim intervjuima govorio da su bili bogati i na Kosovu.