Tri i po godine zatvora za „šeika imama“ sa Kosova zbog milionske prevare švajcarske države

Muškarac (57) sa Kosova, koji je sebe nazivao „šeik imam“, osuđen je u Švajcarskoj na tri i po godine zbog prevare države vredne 1,5 miliona franaka. Nakon odslužene kazne biće proteran iz Švajcarske sa trogodišnjom zabranom ulaska u zemlju.

Njegova bivša supruga i četvoro odrasle dece su oslobođeni ili su dobili manje novčane kazne, a njegov računovođa je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 12 meseci i novčanu kaznu zbog falsifikovanja, pokušaja prevare i drugih prekršaja.

„Šeik Imam“, koji se našao pred sudom u Švajcarskoj, živeo je luksuzno u Cirihu i Argauu koristeći proneverena sredstva kompanije, a ilegalno stečeni novac koristio je za kupovinu raskošne vile, luksuzne automobile i skupe registarske tablice, prenosi Noje ciriher cajtung.

On je uspostavio kriminalni sistem sa lažnim kompanijama i zloupotrebio kredite u milionskoj vrendosti.

Uz pomoć svog računovođe i falsifikovanih dokumenata o prodaji, dobio je više od 500.000 franaka kredita za pomoć usled pandemije Kovida za restoran u Ditikonu koji još nije bio ni otvoren.

Uprkos zapleni imovine, glavni osumnjičeni finansira raskošan način života ogromnom flotom automobila i registarskih tablica kupljenih na aukciji.

Na kosovskim sajtovima „šeik imam“ se prikazuje kao verski vođa, koji prema sopstvenim izjavama, ima 8.000 sledbenika na Kosovu, prenosi NCC.

Nakon razotkrivanja prevare, 2020. godine, policija je, tokom pretresa njegovog imanja, zaplenila veliku količinu dokumenata, uređaja za skladištenje podataka i mobilne telefone, ali i zabranjeno oružje. Istražitelji su pretresli kancelarije i restorane kompanija u Ditikonu i Argauu, kao i jednu kompaniju u blizini Cuga. 

Ovaj pedesetsedmogodišnjak, njegova ćerka i jedan od tri sina bili su u pritvoru mesecima.

Više od pet godina kasnije, suđenje održano je u Okružnom sudu u Ditikonu i trajalo je šest dana. 

Tužilac je tražio zatvorske kazne između osam i 90 meseci za osam optuženih po optužbama za komercijalnu prevaru, proneveru i brojna druga krivična dela, a za glavnog optuženog tražio je 7,5 godina zatvora i 15 godina zabrane ulaska u Švajcarsku.

Objasnio je sistem prevare, prema kojem su osnovali su desetak građevinskih i ugostiteljskih firmi, kao i preduzeće za prodaju nekretnina, ali su često samo privremeno uplaćivali potrebni početni kapital, obično 100.000 švajcarskih franaka. Čim bi kompanija bila registrovana u Privrednom registru, glavni osumnjičeni je navodno odmah zloupotrebljavao početni kapital za raskošan način života porodice.  To je rezultiralo praznim lažnim kompanijama koje su spolja izgledale legitimno, ali su od samog početka bile nesolventne.

Prema rečima svedoka, glavni osumnjičeni se na poslovnim sastancima predstavljao kao bogati magnat nekretnina koji je stekao bogatstvo uspešnim porodičnim restoranom i trgovinom nekretninama. Za 54-godišnjeg saoptuženog biznismena se kaže da je podržao ovu fasadu tako što se ponašao kao lojalni saradnik i potvrdio priču o milioneru koji je sam stekao bogatstvo.

Koristeći falsifikovane podatke o prodaji od 4,6 miliona švajcarskih franaka za restoran u Ditikonu koji još nije ni otvorio, glavni osumnjičeni je prevarom pribavio oko 570.000 švajcarskih franaka vladinih kredita za premošćivanje usled pandemije. Banka UBS je postala sumnjičava, zbog čega je prešao na drugu banku koja mu je isplatila tu pomoć.

Prema optužnici, dodatni krediti u iznosu od više miliona za građevinske projekte delimično su zloupotrebljeni za finansiranje raskošnog načina života porodice. Prema rečima tužioca, glavni osumnjičeni je sistematski lagao i bogatio se na račun poreskih obveznika. 
 

Kada su vlasti i banke tražili dokaz o imovini, biznismen je podneo falsifikovana dokumenta. A uz delimično falsifikovane potvrde o zaposlenju, produžavao je boravišne dozvole članovima porodice. 

Uloge unutar porodice, koju je tužilac opisao kao „patrijarhalnu strukturu“, bile su jasno definisane. Glavni optuženi, otac, čvrsto je držao uzde, dok je formalno imenovao svoju ćerku, koja sada ima 27 godina, sinove (30, 33 i 35 godina) i svoju 52-godišnju suprugu (od koje je sada razveden) za vlasnike, članove odbora ili direktore. 

Ćerka i sada bivša supruga pred sudom su rekle da je kao glava porodice sve odluke donosio sam.

„Šeik imam“ je sudu rekao da, kao sveštenik, nije želeo da se javno pojavljuje kao direktor i da je stoga postavljao na te funkcije članove porodice.  Insistirao je da nije kriminalac i da nije namerno „napravio greške“, te da želi da se izvini švajcarskoj državi.

Dok su poverioci čekali na svoj novac, on je za oko 100.000 franaka iz kase kompanija kupio tri registarske tablice, koje se smatraju statusnim simbolom u Švajcarskoj, a koje imaju kraći niz brojeva. Porodični vozni park deluje jednako ekstravagantno kao i skupe registarske tablice - 120 vozila je registrovano na porodicu, a među njima su poršei, hameri, mercedesi.

Sudija je, prilikom izricanja presude, rekao da brojne prethodne osude – sve novčane kazne – očigledno nisu uspele da odvrate glavnog optuženog i njegov „dugotrajni porast kriminalne energije“. 

Zbog toga ga je osudio na 42 meseca zatvora, nakon čega će biti proteran iz Švajcarske sa trogodišnjom zabranom ulaska u zemlju.

Njegova bivša supruga i četvoro odrasle dece su oslobođeni ili su dobili manje novčane kazne, a njegov računovođa je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 12 meseci i novčanu kaznu zbog falsifikovanja, pokušaja prevare i drugih prekršaja.